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彭博社:瑞士信贷停止与委内瑞拉客户开展业务

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彭博社报道 瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG )切断了与委内瑞拉几家大客户的联系,因为它衡量受制裁重创的国家或地区与受政治曝光客户开展业务的风险。


在最近几年瑞士第二大贷款机构已经削减一半以上为富裕国家管理资产。瑞银集团(UBS Group 去年关闭了一些与尼古拉斯·马杜罗(NicolásMaduro)政府或国有石油公司Petróleosde Venezuela SA有联系的账户。


瑞士信贷发言人拒绝置评。


在过去几年中,由于违反制裁或违反反洗钱法律而支付了数十亿美元之后,银行正在加大执法力度。在特朗普政府加强措施打击该国石油业以鼓励政权更迭之后,委内瑞拉已成为特别关注的问题。瑞士和其他欧洲国家也对委内瑞拉官员实施了制裁。


据彭博社先前报道,瑞士监管机构Finma去年曾要求瑞银和瑞士信贷描述其在拉丁美洲的运营方式。知情人士说,在过去的一年中,Finma扩大了与银行的对话,包括其他新兴市场的合规控制和流程,以及与外部资金管理者的合作。知情人士说,一旦评估完成,监管机构可能会与相关贷方联系,并提供调查结果和可能的建议。


芬玛和瑞银官员拒绝置评。


拉丁美洲是离岸财富管理人的沃土,该地区许多富裕家庭正在寻找保护其资产免受经济和政治不确定性影响的方法。当时的一份文件显示,截至2019年底,瑞士信贷在该地区的管理资产约为750亿瑞士法郎(约合856亿美元)。

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