2017-06-08 西班牙新侨报《国家报》报道 (编译：陈心蕙)，本周四上午，西班牙税务局派出300余名税检人员，在全国范围内60多处华人仓库区展开地毯式搜查。这场针对全国华人批发商地下交易的调查行动，在西班牙11个自治区的工业园区内同时开展。

参与行动的有来自国税局、国家诈骗调查办公室 (ONIF)、电子审计机构和海关税务厅的相关人员，被搜查的仓库区包括马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja，Elche的El Carrus和Badalona-Sud等地，预计调查取证行动将会持续一整天。

此外，税务机构也已积极展开对十余家在西中国企业的审查工作。

针对华商的其他调查行动

就在6个月以前，西班牙警方刚刚捣毁了一个来自中国和巴基斯坦的税务欺诈组织，这场名为Impala的行动于2016年12月进行，警方发现该组织从中国和巴基斯坦进口商品到西班牙，但向海关报低了商品的实际价值，借此逃避增值税和关税来为自己敛财。

而在最近今年中，西班牙已经发起了好几项针对旅西华商的调查行动，其中于2014年年末开展的“Juguetes玩具搜捕行动”声势较为浩大。当时西班牙警方破获了一个从中国非法进口货物的国际犯罪组织，该组织在过去的几年内从中国进口了百万件商品并在欧洲进行销售，进货总批次达到1.5万次，逃税金额高达1亿欧元。

该犯罪组织已暗中运行了好几年的时间，期间经常更换商品来源地和办公地点来防人耳目；后面几年由于西班牙海关查得严，他们转战至荷兰，但很大一部分商品依然是在西班牙市场上销售。被逮捕的组织成员大部分为中国人，以走私、洗钱、逃税、组织犯罪、伪造公文和侵犯知识产权等罪名遭到检方的公诉。

此外，在2012年震惊全国的“帝王行动”的余波还未消散之际，2013年1月有巴塞罗那警方突袭华人批发仓库，2月有瓦伦西亚针对华商开展的大规模“睡美人行动”等等，这几次行动中有多名华人批发商被逮捕，涉及罪名多为走私、偷税和洗钱。